會員大會紀錄

臺灣幹細胞學會 第八屆第一次會員大會 會議記錄

時　　間：108年08月24日中午13點00分

地　　點：國立台灣大學社會科學院介宙館R202會議廳

出席人員：應出席人數63人，實際出席57 人（親自出席45 人，委託出席12人），請假 6 人。

列席人員：臺灣幹細胞學會秘書長 張文瑋

臺灣幹細胞學會秘書處 毛婉玉

臺灣幹細胞學會秘書處 王惠琳

主　　席：理事長 沈家寧 記錄：毛婉玉、王惠琳

主席致詞： 無

來賓致詞： 無

一、報告事項：

1.        108年工作報告

(1)      108年01月19-20日與台灣細胞醫療協會、台灣再生醫學學會及中國醫藥大學假立夫醫療大樓B1國際會議廳辦理「細胞治療施行醫師訓練課程(花蓮場)」，至少100人參與課程。

(2)      108年04月20-21日與台灣細胞醫療協會、台灣再生醫學學會與花蓮慈濟醫院假花蓮慈濟醫院-感恩樓二樓二期講堂辦理「細胞治療施行醫師訓練課程(花蓮場)」，至少100人參與課程。

(3)      108年06月06日於第八次理監事會議完成【2019 ISSCR Travel Award】評選，獲獎人數5名。

(4)      108年08月23-24與臺灣發育生物學會(TSDB)假台灣大學社會科學院介宙館合辦【2019年第二屆發育生物學、幹細胞與再生醫學國際研討會暨臺灣幹細胞學會第十五屆年會】，並辦理【第八屆理監事會選舉】。

(5)      協辦「第十四屆亞洲表觀遺傳年會暨第三屆台北表觀遺傳及染色質研討會合併Abcam表觀遺傳會議」(預計於2019/10/16-18假中央研究院人文館國際會議廳舉辦)。

(6)      協助韓國幹細胞學會(KSSCR)以學會網站公告及發送訊息給會員方式，宣傳「2019 ISSCR/KSSCR International Symposium」研討會活動。

(7)      與財團法人資訊工業策進會科技法律研究所協辦「智慧、創新、開放」法治研討會，以學會網站公告及發送訊息給會員方式，宣傳研討會活動。

(8)      審查會員資格

二、討論提案：（應載明案由、提案者、說明、辦法及決議）

案由一：有關107年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、

財產目錄及基金收支表一案，提請討論。

1.        107年工作報告

(1)      學會會址遷址：台北市南港區研究院路二段128號基因體研究中心

(2)      107年06月08日於第四次理監事會議完成【2018 ISSCR Travel Award】評選，獲獎人數6名。

(3)      107年09月19日協辦台北醫藥大學主辦之【2018 Annual International Symposium for Cell Therapy and Regenerative Medicine】研討會。

(4)      107年10月02日與10月15日由理事長與秘書長代表學會出席衛福部醫事司【細胞治療技術與審查作業規劃研商會議】及【細胞治療病人同意書範本研商會議】。

(5)      於107年10月20-21日假中央研究院基因體研究中心舉辦「第一屆臺灣-ISAC流式細胞分析技術研習會」，與會人數共計34名，活動盈餘227,323元，學會並補助兩名準會員參加本次研習會(每名11,000元整)。

(6)      於107年10月26-27日假國家衛生研究院竹南院區舉辦2018年臺灣幹細胞研究第十四屆年會暨國際研討會，與會人數超過200人(透過學會報名者125人，國衛院院內約80人)，參展壁報共45篇，贊助廠商20間，活動盈餘386,916元。

(7)      與台灣細胞醫療協會、台灣再生醫學學會合辦「施行細胞治療技術醫師訓練課程」，本年度於台北、高雄共計辦理三場次，與會人員合計超過400名，10月份與11月份場次盈餘分配309,834元。

(8)      完成107年度第二次補助準會員出席國際會議 (申請人9名，線上決議通過補助8名，已於107/12/28發出補助金每名20000元整)，已於第七次理監事會議通過追認。

(9)      107年度已配合稅捐單位報稅，因107年度學術活動支出超過收入之60%，依規定無須繳納所得稅。

(10)   審查會員資格

2.        107年收支報告表

(1)      收支決算表。(附件一)

(2)      現金出納表。(附件二)

(3)      資產負債表。(附件三)

(4)      財產目錄。(附件四)

(5)      基金收支表。(附件五)

提案者：理事長

說明：上開工作報告業經理監事會審核通過在案，提請討論。

辦法：如獲大會通過，送內政部備查。

決議： 通過

案由二：有關108、109年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表一案（如附件），提請討論。

109年工作計畫

1.        與台灣細胞醫療協會合辦2020 ACTO研討會

2.        規劃與新加坡幹細胞學會合辦學術研討會、協辦2022 ISSCR Region Meeting

3.        持續與台灣細胞醫療協會、台灣再生醫學學會共同辦理【施行細胞治療技術醫師訓練課程】(預計至多每月一次)

4.        協助其他幹細胞與再生醫學相關之學術單位舉辦各項活動。

5.        109年度收支預算表。(附件六)

6.        審查會員資格

7.        員工待遇表。(附件七)

提案者：理事長

說明：上開工作報告業經理監事會通過在案，提請討論。

辦法：如獲大會通過，送內政部備查。

決議： 通過

三、臨時動議：

提案一: 提議第八屆理監事會議研議增列秘書長及其他人員工作待遇辦法(黃彥華教授)

決議: 通過

四、選舉事項：學會本年度辦理第八屆理監事會選舉，選舉之開票於本(24)日下午完成，選出15位新任理事、2位候補理事、5位新任監事及一位候補監事。

1.        開票時間：2019年8月24日 15點30分

2.        開票地點：國立台灣大學社會科學院介宙館3樓R305教室

3.        理監事選舉票數統計：

(1)       理事選舉：

a.        理事選票：印製200張，發出46張，剩餘154張。

b.        今年度有效會員63人，共有46名個人會員參與投票 (本人投票 34名，委託代理 12 人)

c.         選舉有效票數46張；選舉無效票（廢票）：0張。

d.        監票人員：鄭琇容；發票人員：陳怡穎；唱票人員：李玉齡；計票人員：錢鵬如。
票數統計如下(依票數高低排列)：

(2)       監事選舉：

a.        理事選票：印製200張，發出46張，剩餘154張。

b.        今年度有效會員63人，共有46名個人會員參與投票 (本人投票 34名，委託代理 12 人)

c.         選舉有效票數46張；選舉無效票（廢票）：0張。

d.        監票人員：鄭琇容；發票人員：陳怡穎；唱票人員：董俊仁；計票人員：陳怡穎。
票數統計如下(依票數高低排列)：

錢宗良	何弘能	邱英明	游正博	陳耀昌	沈家寧	黃效民	林頌然
27	25	25	17	16	15	14	9
林泰元	黃彥華	顏伶汝	徐善慧	郭紘志	陳信孚	林劭品	葉漢根
8	8	8	6	6	6	4	4
吳佳慶	李憶菁	許益超	黃文賢	劉逸軒	邱紫文	陳怡帆	橫山一成
3	3	3	2	2	1	1	1
熊仲川	盧懷恩	何慧君	余永倫	吳怡萍	吳麗惠	周秀慧	林美雲
1	1	0	0	0	0	0	0
林才民	林明瑋	姚少凌	張育甄	張孜菁	曾宇鳳	黃玠誠	劉金亮
0	0	0	0	0	0	0	0
蔡昭雄	鄭漢中	鐘文冠	蔡岳廷	魏子堂
0	0	0	0	0

第八屆理監事當選名單確認

被選舉人同時當選為理事與監事時，由當選人擇一擔任，並且依學會章程每次改選至少三分之一需為新任理監事，第八屆理監事當選名單如下：

²  理事：沈家寧、陳佑宗、顏伶汝、張文瑋(新任)、郭紘志、林劭品、黃彥華、林泰元、呂 仁、錢宗良(新任)、林頌然、黃玲惠、吳佳慶(新任)、陳彥榮(新任)、許益超(新任)。

²  候補理事：周秀慧、葉漢根、王仰高。

²  監事：何弘能、邱英明(新任)、游正博、陳耀昌、黃效民(新任)

²  候補監事：徐善慧。

五、散會：